• 分类：集团新闻
• 作者：
• 来源：
• 发布时间：2023-02-11 04:32:27
• 访问量：862

　　回馈社会ღ◈★★，员工自强活动ღ◈★★，新利体育ღ◈★★！新利18体育ღ◈★★，1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈★★，为全面了解本公司的经营成果ღ◈★★、财务状况及未来发展规划ღ◈★★、公司债券相关事项ღ◈★★，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ◈★★。

　　2 本公司董事会ღ◈★★、监事会及董事ღ◈★★、监事ღ◈★★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ◈★★、准确性ღ◈★★、完整性ღ◈★★，不存在虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈★★，并承担个别和连带的法律责任ღ◈★★。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数ღ◈★★，每10股派发现金红利5.80元（含税）ღ◈★★，不进行资本公积金转增股本ღ◈★★。

　　保利发展是房地产行业的龙头企业ღ◈★★，主营业务为房地产开发与销售ღ◈★★，并以此为基础构建成涵盖物业服务ღ◈★★、全域化管理ღ◈★★、销售代理ღ◈★★、商业管理ღ◈★★、不动产金融等在内的不动产生态平台ღ◈★★，综合实力连续多年稳居行业前五ღ◈★★，央企第一ღ◈★★。2021年ღ◈★★，保利发展位居《福布斯》世界排名第201位ღ◈★★，行业领导品牌前三ღ◈★★。

　　保利发展始终聚焦于核心城市及城市群ღ◈★★，深耕国家重点发展区域ღ◈★★，助力国家新型城镇化建设ღ◈★★。公司始终坚持以商品住宅开发为主ღ◈★★，适度发展持有经营性物业ღ◈★★。在住宅产品方面ღ◈★★，形成“尊居ღ◈★★、善居ღ◈★★、品居ღ◈★★、安居”系列ღ◈★★，代表品牌有“天字”系ღ◈★★、“和光”系等ღ◈★★；在写字楼产品方面ღ◈★★，形成“保利中心”ღ◈★★、“保利国际广场”等品牌系列ღ◈★★。此外ღ◈★★，公司以百姓安居为己任xl18luck新利ღ◈★★，建成保障房超10万套ღ◈★★，积极发展保障性租赁住房ღ◈★★、拓展公寓业务ღ◈★★；进驻25城助推城市更新ღ◈★★，响应乡村振兴战略ღ◈★★，助力全体人民共同富裕ღ◈★★。

　　凭借出色的建设ღ◈★★、运营ღ◈★★、服务实力ღ◈★★，保利发展在物业ღ◈★★、酒店ღ◈★★、商贸会展ღ◈★★、购物中心ღ◈★★、城市公建及旧城改造方面均取得长足发展ღ◈★★，品牌成熟度与影响力进一步提升ღ◈★★。保利物业致力于全业态管理ღ◈★★，形成以社区居住物业服务为核心ღ◈★★，以全域化管理ღ◈★★、城市服务为引领的综合服务能力ღ◈★★，并推出了“亲情和院ღ◈★★、四时雅集ღ◈★★、东方礼遇ღ◈★★、星云企服ღ◈★★、镇兴中国”等系列物业服务品牌ღ◈★★；旗下保利酒店打造了包括“诺雅ღ◈★★、雅途ღ◈★★、郡雅ღ◈★★、悦雅”的民族酒店产品品牌体系ღ◈★★；在消费服务领域形成了“时光里”ღ◈★★、“保利广场”ღ◈★★、“若比邻”三大产品体系ღ◈★★，以及“和熹会”养老品牌等多个服务行业标杆ღ◈★★；在产业运营服务领域ღ◈★★，打造了国际级赛事综合运营服务品牌ღ◈★★，高质量承担武汉军运会ღ◈★★、西安全运会服务ღ◈★★；同时ღ◈★★，福祉展ღ◈★★、老博会等大型品牌展会也成为会展行业标杆ღ◈★★。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ◈★★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღ◈★★，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ◈★★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ◈★★。

　　2021年ღ◈★★，公司实现签约金额5349.29亿元ღ◈★★，同比增长6.38%ღ◈★★；营业总收入2850.24亿元ღ◈★★，同比增长17.19%ღ◈★★；实现净利润371.89亿元ღ◈★★，同比下降7.14%ღ◈★★；归母净利润273.88亿元ღ◈★★，同比下降5.39%ღ◈★★。2021年末ღ◈★★，公司总资产13999.33亿元ribenrentiღ◈★★，同比增长11.87%ღ◈★★；归母净资产1955.61亿元ღ◈★★，同比增长8.47%ღ◈★★，扣除预收款的资产负债率ribenrentiღ◈★★、净负债率ღ◈★★、现金短债比等各项指标均满足“三道红线”的绿档企业标准ღ◈★★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ◈★★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月15日在北京市蓟门壹号大厦会议室ღ◈★★、广州市保利发展广场会议室等地以现场结合视频方式召开ღ◈★★，会议召集人为公司董事长刘平先生ღ◈★★，会议应参加表决董事九名ღ◈★★，实际参加表决董事九名ღ◈★★。公司监事及高级管理人员列席了会议ღ◈★★，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定ღ◈★★，会议审议通过了以下议案ღ◈★★：

　　本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈★★，并以天职业字[2022]7952号审计报告予以确认ღ◈★★。

　　同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数ღ◈★★，每10股派发现金红利5.80元（含税）ღ◈★★，剩余未分配利润全部结转以后年度分配ღ◈★★。公司本年度不进行资本公积金转增股本ღ◈★★。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股本发生变动的ღ◈★★，公司拟维持每股分配金额不变ღ◈★★，相应调整分配总额ღ◈★★。本方案符合公司《2021-2023年股东回报规划》ღ◈★★，也符合当前行业特点及公司业务发展需要ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-022）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　五ღ◈★★、董事会以9票同意ღ◈★★、0票反对ღ◈★★、0票弃权通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-023）ღ◈★★。

　　同意2022年度公司计划房地产及相关产业直接投资总额3650亿元ღ◈★★，授权经营层根据经营需要ღ◈★★，在项目投资立项标准下具体执行ღ◈★★。

　　1ღ◈★★、在不超出年度投资计划总额的前提下ღ◈★★，授权经营层根据具体项目情况调整在建拟建项目及拓展项目的投资金额ღ◈★★；

　　2ღ◈★★、在不超出年度投资计划总额10%的范围内ღ◈★★，授权董事会根据市场变化和公司项目建设及拓展需要调整投资总额ღ◈★★。

　　同意公司参与上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）ღ◈★★，持有有限合伙份额20亿元ღ◈★★，并授权经营层具体执行ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于参与上海城市更新引导基金的公告》（公告编号2022-024）xl18luck新利ღ◈★★。

　　同意全资子公司参与设立并认购租赁住房基金普通合伙份额100万元ღ◈★★、有限合伙份额20亿元ღ◈★★，并授权经营层具体执行ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于参与设立及认购租赁住房基金的公告》（公告编号2022-025）ღ◈★★。

　　十二ღ◈★★、董事会以9票同意ღ◈★★、0票反对ღ◈★★、0票弃权通过《关于〈审计委员会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作总结〉的议案》ღ◈★★。

　　同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2022年度财务审计机构和内部控制审计机构ღ◈★★，相关审计费用提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-026）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　十四ღ◈★★、关联董事回避ღ◈★★，非关联董事一致同意通过《关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案》ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号2022-027）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　十五ღ◈★★、关联董事回避ღ◈★★，非关联董事一致同意通过《关于〈公司对保利财务关联交易的风险评估报告〉的议案》ღ◈★★。

　　《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　十六ღ◈★★、关联董事回避ღ◈★★，非关联董事一致同意通过《关于〈公司与保利财务开展金融服务业务风险处置预案〉的议案》ღ◈★★。

　　《保利发展控股集团股份有限公司关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　同意公司对子公司ღ◈★★、参股公司提供担保单笔金额不超过30亿元ღ◈★★；在2022年年度股东大会召开前ღ◈★★，对外担保新增加额度不超过1342.88亿元（含子公司间相互担保）ღ◈★★，对外担保余额不超过3039亿元ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供担保的公告》（公告编号2022-028）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　同意公司2022年度对合营联营项目公司提供财务资助单笔金额不超过50亿元ღ◈★★，净增加额度不超过150亿元ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供财务资助的公告》（公告编号2022-029）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　十九ღ◈★★、关联董事回避ღ◈★★，非关联董事一致同意通过《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》ღ◈★★。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司与合营联营企业及其他关联方关联交易公告》（公告编号2022-030）ღ◈★★。独立董事意见详见附件1ღ◈★★。

　　同意公司2022-2024年每年对外捐赠额度不超过1亿元ღ◈★★；同意提请股东大会在年度对外捐赠额度内ღ◈★★：

　　（一）授权公司董事会审批单笔不超过3000万元的对外捐赠项目ღ◈★★，并授权董事长签署对外捐赠的相关文件ღ◈★★；

　　朱征夫先生因任期届满ღ◈★★，将不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员ღ◈★★。公司对朱征夫先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢ღ◈★★。

　　独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定ღ◈★★，独立董事意见ღ◈★★、独立董事候选人简历ღ◈★★、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至4ღ◈★★。公司将把独立董事候选人资料报送上海证券交易所ღ◈★★，经审核无异议后提交股东大会审议ღ◈★★。

　　以上第一至第四项ღ◈★★、第八项ღ◈★★、第十三项至第十四项ღ◈★★、第十七项至第二十一项议案及公司2022年第1次临时董事会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》须提交公司2021年年度股东大会审议ღ◈★★。

　　股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-031）ღ◈★★。

　　根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定ღ◈★★，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事ღ◈★★，对公司第六届董事会第十二次会议审议之相关事项发表独立意见ღ◈★★。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料xl18luck新利ღ◈★★，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问ღ◈★★。在保证所获得资料真实ღ◈★★、准确ღ◈★★、完整的基础上ღ◈★★，基于本人独立判断ღ◈★★，现就相关议案发表以下意见ღ◈★★：

　　同意《关于2021年度利润分配预案的议案》ღ◈★★。本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的ღ◈★★，符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023年股东回报规划》的相关要求ღ◈★★。该方案有利于公司持续发展ღ◈★★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ◈★★。本人同意2021年度利润分配预案ღ◈★★。

　　同意《关于2021年度内部控制评价报告的议案》ღ◈★★。该报告真实ღ◈★★、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况ღ◈★★，公司内部控制制度符合相关法律法规规定并得以有效执行ღ◈★★，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制ღ◈★★。本人同意该议案ღ◈★★。

　　同意《关于聘任会计师事务所的议案》ღ◈★★。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性及专业胜任能力ღ◈★★、投资者保护能力ღ◈★★，其在公司2021年度审计工作中遵循职业准则ღ◈★★，审计意见客观ღ◈★★、公正ღ◈★★，较好完成了各项审计任务ღ◈★★。本人同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ◈★★。

　　四ღ◈★★、关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易事项及公司对保利财务关联交易风险评估报告ღ◈★★、公司与保利财务开展金融服务业务风险处置预案的独立意见

　　同意《关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易事项的议案》ღ◈★★。保利财务拥有开展存贷款等业务资质ღ◈★★，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要ღ◈★★，定价公允且符合市场原则ღ◈★★；公司出具的风险评估报告客观公正ღ◈★★，风险处置预案具备较高可行性ღ◈★★，本项交易不存在损害公司和中小股东利益的事项ღ◈★★。

　　同意《关于2022年度对外担保的议案》ღ◈★★。公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来ღ◈★★、对外担保的监管要求》及《公司章程》等的有关规定ღ◈★★，严格履行对外决策的决策程序ღ◈★★，不存在损害公司和中小股东利益的情况ღ◈★★。本人同意公司2022年度对外担保事项ღ◈★★。

　　同意《关于2022年度对外提供财务资助事项的独立意见》ღ◈★★。财务资助事项符合房地产项目开发管理需要ღ◈★★，公司已按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序ღ◈★★，不存在损害公司和中小股东利益的情况ღ◈★★。董事会审议该事项时ღ◈★★，决策程序合法ღ◈★★、有效ღ◈★★，本人同意上述财务资助事项ღ◈★★。

　　同意《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》ribenrentiribenrentiღ◈★★。上述关联交易事项主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要ღ◈★★，有利于保障项目的良好运作ღ◈★★。相关定价公允ღ◈★★，不存在损害公司和中小股东利益的情况ღ◈★★。本人同意该项关联交易ღ◈★★。

　　同意《关于更换独立董事的议案》ღ◈★★。公司董事会提名章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人ღ◈★★，提名程序符合有关规定ღ◈★★，任职资格符合担任上市公司董事ღ◈★★、独立董事的相关要求ღ◈★★，未发现有《公司法》关于董事任职资格的规定ღ◈★★，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况ღ◈★★。本人同意提名章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人ღ◈★★，任期至第六届董事会任期结束ღ◈★★。

　　章靖忠ღ◈★★，男ღ◈★★，1963年3月出生ღ◈★★，中国国籍ღ◈★★，高级律师ღ◈★★，美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士ღ◈★★。曾任职于浙江省委政法委员会研究室ღ◈★★。现任浙江天册律师事务所主任ღ◈★★，全国律师行业党委委员ღ◈★★，浙江省人大法制委员会委员ღ◈★★，杭州仲裁委员会主任ღ◈★★。兼任上海晨光文具股份有限公司ღ◈★★、贵州茅台酒股份有限公司ღ◈★★、甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事ღ◈★★，宋都服务集团有限公司独立非执行董事ღ◈★★。

　　提名人保利发展控股集团股份有限公司董事会ღ◈★★，现提名章靖忠为保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人ღ◈★★，并已充分了解被提名人职业专长ღ◈★★、教育背景ღ◈★★、工作经历ღ◈★★、兼任职务等情况ღ◈★★。被提名人已书面同意出任保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）ღ◈★★。提名人认为ღ◈★★，被提名人具备独立董事任职资格ღ◈★★，与保利发展控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系ღ◈★★，具体声明如下ღ◈★★：

　　一ღ◈★★、被提名人具备上市公司运作的基本知识ღ◈★★，熟悉相关法律ღ◈★★、行政法规ღ◈★★、规章及其他规范性文件ღ◈★★，具有五年以上法律ღ◈★★、经济ღ◈★★、会计ღ◈★★、财务ღ◈★★、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验ღ◈★★。

　　（四）中共中央纪委ღ◈★★、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司ღ◈★★、基金管理公司独立董事ღ◈★★、独立监事的通知》的规定（如适用）ღ◈★★；

　　（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（六）中共中央纪委ღ◈★★、教育部ღ◈★★、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（八）中国证监会《证券公司董事ღ◈★★、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事ღ◈★★、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶ღ◈★★、父母ღ◈★★、子女等ღ◈★★；主要社会关系是指兄弟姐妹ღ◈★★、岳父母ღ◈★★、儿媳女婿ღ◈★★、兄弟姐妹的配偶ღ◈★★、配偶的兄弟姐妹等）ღ◈★★；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属ღ◈★★；

　　（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属ღ◈★★；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务ღ◈★★、法律ღ◈★★、咨询等服务的人员ღ◈★★，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员ღ◈★★、各级复核人员ღ◈★★、在报告上签字的人员ღ◈★★、合伙人及主要负责人ღ◈★★；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事xl18luck新利ღ◈★★、监事或者高级管理人员ღ◈★★，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事ღ◈★★、监事或者高级管理人员ღ◈★★；

　　（四）曾任职独立董事期间ღ◈★★，连续两次未出席董事会会议ღ◈★★，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上ღ◈★★；

　　五ღ◈★★、包括保利发展控股集团股份有限公司在内ღ◈★★，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家ღ◈★★，被提名人在保利发展控股集团股份有限公司连续任职未超过六年ღ◈★★。

　　本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求ღ◈★★。

　　本提名人保证上述声明真实ღ◈★★、完整和准确ღ◈★★，不存在任何虚假陈述或误导成分ღ◈★★，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果ღ◈★★。

　　本人章靖忠ღ◈★★，已充分了解并同意由提名人保利发展控股集团股份有限公司董事会提名为保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人ღ◈★★。本人公开声明ღ◈★★，本人具备独立董事任职资格ღ◈★★，保证不存在任何影响本人担任保利发展控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系ღ◈★★，具体声明如下ღ◈★★：

　　一ღ◈★★、本人具备上市公司运作的基本知识ღ◈★★，熟悉相关法律ღ◈★★、行政法规ღ◈★★、部门规章及其他规范性文件ღ◈★★，具有五年以上法律ღ◈★★、经济ღ◈★★、会计ღ◈★★、财务ღ◈★★、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验ღ◈★★。

　　（四）中共中央纪委ღ◈★★、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司ღ◈★★、基金管理公司独立董事ღ◈★★、独立监事的通知》的规定（如适用）ღ◈★★；

　　（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（六）中共中央纪委ღ◈★★、教育部ღ◈★★、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（八）中国证监会《证券公司董事ღ◈★★、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事ღ◈★★、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）ღ◈★★；

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶xl18luck新利ღ◈★★、父母ღ◈★★、子女等ღ◈★★；主要社会关系是指兄弟姐妹ღ◈★★、岳父母ღ◈★★、儿媳女婿ღ◈★★、兄弟姐妹的配偶ღ◈★★、配偶的兄弟姐妹等）ღ◈★★；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属ღ◈★★；

　　（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属ღ◈★★；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务ღ◈★★、法律ღ◈★★、咨询等服务的人员ღ◈★★，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员ღ◈★★、各级复核人员ღ◈★★、在报告上签字的人员ღ◈★★、合伙人及主要负责人ღ◈★★；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事ღ◈★★、监事或者高级管理人员ღ◈★★，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事ღ◈★★、监事或者高级管理人员ღ◈★★；

　　（四）曾任职独立董事期间ღ◈★★，连续两次未出席董事会会议ღ◈★★，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上ღ◈★★；

　　五ღ◈★★、包括保利发展控股集团股份有限公司在内ღ◈★★，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家ღ◈★★；本人在保利发展控股集团股份有限公司连续任职未超过六年ღ◈★★。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求ღ◈★★。

　　本人完全清楚独立董事的职责ღ◈★★，保证上述声明真实ღ◈★★、完整和准确ღ◈★★，不存在任何虚假陈述或误导成分ღ◈★★，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果ღ◈★★。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性ღ◈★★。

　　本人承诺ღ◈★★：在担任保利发展控股集团股份有限公司独立董事期间ღ◈★★，将遵守法律法规ღ◈★★、中国证监会发布的规章ღ◈★★、规定ღ◈★★、通知以及上海证券交易所业务规则的要求ღ◈★★，接受上海证券交易所的监管ღ◈★★，确保有足够的时间和精力履行职责ღ◈★★，作出独立判断ღ◈★★，不受公司主要股东ღ◈★★、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响ღ◈★★。

　　本人承诺ღ◈★★：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的ღ◈★★，本人将根据相关规定辞去独立董事职务ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数ღ◈★★，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确ღ◈★★。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈★★，拟维持每股分配金额不变ღ◈★★，相应调整分配总额ღ◈★★，并将另行公告具体调整情况ღ◈★★。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈★★，截至2021年12月31日ღ◈★★，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末可供分配利润为人民币141,051,626,482.31元ღ◈★★。经董事会决议ღ◈★★，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配利润ღ◈★★。本次利润分配方案如下ღ◈★★：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数ღ◈★★，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）ღ◈★★。截至2022年3月31日ღ◈★★，公司总股本为11,970,283,692股ღ◈★★，以此计算合计拟派发现金红利6,942,764,541.36元（含税）ღ◈★★，占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为25.35%ღ◈★★。本方案符合公司《2021-2023年股东回报规划》ღ◈★★，也符合当前行业特点及公司业务发展需要ღ◈★★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈★★，公司总股本发生变动的ღ◈★★，拟维持每股分配金额不变ღ◈★★，相应调整分配总额ღ◈★★，并将另行公告具体调整情况ღ◈★★。

　　公司于2022年4月15日召开第六届董事会第十二次会议ღ◈★★，以9票同意ღ◈★★、0票反对ღ◈★★、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》ღ◈★★，并同意提请公司2021年年度股东大会审议ღ◈★★。

　　公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023年股东回报规划》的相关要求ღ◈★★。该方案有利于公司持续发展ღ◈★★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ◈★★。同意2021年度利润分配方案ღ◈★★。

　　监事会以3票同意ღ◈★★、0票反对ღ◈★★、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》ღ◈★★，认为本次利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023年股东回报规划》的相关要求ღ◈★★。

　　本次利润分配方案对公司每股收益ღ◈★★、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响ღ◈★★，不会影响公司正常经营和长期发展ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定ღ◈★★，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下ღ◈★★：

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股ღ◈★★，募集资金总额人民币9,000,000,598.68元ღ◈★★。公司实际募集资金金额及到账时间ღ◈★★、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况ღ◈★★、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于2016年6月24日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016-047）ღ◈★★、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-048）ღ◈★★、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号2016-050）ღ◈★★。

　　为提高募集资金使用效率ღ◈★★，降低公司财务成本ღ◈★★，2016年募集资金到账至今ღ◈★★，公司共召开6次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金ღ◈★★。截至2021年12月31日ღ◈★★，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币49,040万元ღ◈★★。历次临时补充流动资金情况详见本公告末附表ღ◈★★：募集资金使用情况对照表ღ◈★★。

　　2021年ღ◈★★，公司实际使用募集资金人民币360万元ღ◈★★，此外用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币49,040万元ღ◈★★。截至2021年12月31日ღ◈★★，公司募集资金存储专户余额为人民币3,330,063.72元（含相关利息收入）ღ◈★★。

　　为规范公司募集资金的管理和使用ღ◈★★，保护投资者的合法权益ღ◈★★，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》ღ◈★★，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》ღ◈★★，并历经2014年年度股东大会ღ◈★★、2020年第一次临时股东大会两次审议修订ღ◈★★，对募集资金的存放ღ◈★★、使用ღ◈★★、监督管理等方面做出了具体明确的规定ღ◈★★。公司始终高度重视募集资金的规范管理ღ◈★★，严格执行上述管理规定ღ◈★★。

　　根据有关规定ღ◈★★，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司ღ◈★★、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城支行ღ◈★★、中国银行股份有限公司广州东山支行ღ◈★★、中国光大银行股份有限公司广州分行ღ◈★★、中国农业银行股份有限公司广州城南支行于2016年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ◈★★，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ◈★★。截至2021年12月31日ღ◈★★，公司均严格按照监管协议的规定ღ◈★★，存放和使用募集资金ღ◈★★。

　　截至2021年12月31日ღ◈★★，公司本年度累计使用募集资金人民币360万元ღ◈★★。详见本公告末附表ღ◈★★：募集资金使用情况对照表ღ◈★★。

　　报告期内ღ◈★★，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金ღ◈★★，并已及时ღ◈★★、真实ღ◈★★、准确ღ◈★★、完整披露募集资金管理情况ღ◈★★，不存在募集资金管理违规情形ღ◈★★。

　　2021年ღ◈★★，公司《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღ◈★★、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制ღ◈★★，在所有重大方面公允反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况ღ◈★★。

　　2021年ღ◈★★，公司募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定ღ◈★★，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ◈★★，并及时履行了相关信息披露义务ღ◈★★，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况ღ◈★★，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形ღ◈★★。

　　注3ღ◈★★：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目xl18luck新利ღ◈★★，项目开发周期较长ღ◈★★，因此截至报告期末ღ◈★★，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与设立及认购租赁住房基金的议案》ღ◈★★，同意公司全资子公司保利瑞驰（横琴）资产管理有限公司（以下简称“保利瑞驰”）参与设立租赁住房基金（以下简称“租赁住房基金”或“本基金”）并认购不超过0.01亿元人民币ღ◈★★；同意全资子公司广州保利和泰金融控股有限公司（以下简称“保利和泰”）认购不超过20亿元人民币ღ◈★★，并授权经营层具体执行ღ◈★★。

　　租赁住房基金将由保利瑞驰与建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）作为普通合伙人共同发起设立ღ◈★★，主要收购保利方或市场化的租赁住房项目ღ◈★★，通过股权投资的方式持有项目公司（SPV）的股权ღ◈★★。

　　（10）备案登记情况ღ◈★★：建信基金已在中国基金业协会登记为私募基金管理人ღ◈★★，登记编码ღ◈★★：P1001087ღ◈★★。

　　（3）投资人及投资比例ღ◈★★：保利和泰和建信信托有限责任公司拟分别认购不超过20亿元人民币ღ◈★★；保利瑞驰和建信基金拟分别认购不超过0.01亿元人民币ღ◈★★。

　　（6）管理模式ღ◈★★：建信基金作为基金管理人ღ◈★★，享有独立管理ღ◈★★、核算ღ◈★★、运作基金财产ღ◈★★，获得私募基金管理人管理费用ღ◈★★，根据基金收益分配方案分配收益等ღ◈★★；保利瑞驰作为执行事务合伙人ღ◈★★，主要负责执行基金日常事务ღ◈★★、召集并主持合伙人会议ღ◈★★、开立和维护银行账户ღ◈★★、税务管理等工作ღ◈★★；基金管理人与执行事务合伙人共同通过投资决策委员会审议决定并执行合伙企业的投资决策ღ◈★★，双方均拥有一票否决权ღ◈★★。

　　（7）投资模式ღ◈★★：本基金为股权投资基金ღ◈★★，用于投资收购租赁住房项目ღ◈★★，通过股权投资的方式持有项目公司股权ღ◈★★。本基金投资期为5年ღ◈★★，退出期为投资结束之日起2年ღ◈★★，经合伙人会议决定ღ◈★★，退出期可延长ღ◈★★；基金收益将首先用于支付基金费用和税费ღ◈★★，剩余部分则按照全体合伙人的实缴出资比例向合伙人进行收益分配ღ◈★★。

　　（8）风险揭示ღ◈★★：投资基金所投项目主要为股权投资ღ◈★★，投资标的为租赁住房项目ღ◈★★，本基金的投资收益完全依赖于投资标的公司的运营能力和盈利状况ღ◈★★，存在基金投资集中的风险ღ◈★★。

　　公司全资子公司参与设立及认购租赁住房基金ღ◈★★，系先行先试支持保障性租赁住房市场发展ღ◈★★，有利于撬动社会资金ღ◈★★，实现少量资金驱动的重资产经营ღ◈★★，扩大保障性租赁住房业务规模ღ◈★★，构建并优化保障性租赁住房产业结构及战略布局ღ◈★★，同时也可间接享受所投资项目股权价值增值收益ღ◈★★。

　　2022年4月15日ღ◈★★，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与设立及认购租赁住房基金的议案》ღ◈★★。议案由九名董事进行表决（表决结果ღ◈★★：9票同意ღ◈★★、0票反对ღ◈★★、0票弃权）ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　2022年4月15日ღ◈★★，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案》ღ◈★★，同意公司与保利财务有限公司（以下简称“保利财务”）签订《金融服务协议》并继续开展存款ღ◈★★、贷款ღ◈★★、担保及其他业务ღ◈★★。

　　由于保利财务与公司同受公司实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）实质控制ღ◈★★，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定ღ◈★★，上述事项构成关联交易ღ◈★★。在审议上述议案时ღ◈★★，关联董事刘平ღ◈★★、陈关中ღ◈★★、周东利ღ◈★★、胡在新ღ◈★★、赵子高进行了回避ღ◈★★，由4名非关联董事进行表决ღ◈★★。上述交易尚须获得公司2021年年度股东大会的批准ღ◈★★，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权ღ◈★★。独立董事已对上述关联交易发表独立意见ღ◈★★。

　　主营业务ღ◈★★：吸收成员单位存款ღ◈★★，承销债券ღ◈★★，同业拆借ღ◈★★，对成员单位办理贷款及融资租赁ღ◈★★，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现ღ◈★★，办理成员单位的委托贷款及委托投资ღ◈★★，办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务等及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务ღ◈★★。

　　截至2021年12月31日ღ◈★★，保利财务总资产997.32亿元ღ◈★★，净资产46.21亿元ღ◈★★。2021年ღ◈★★，实现营业收入19.43亿元ღ◈★★，净利润6.67亿元ღ◈★★。

　　公司2021年度与保利财务开展了存款ღ◈★★、贷款及票据等业务ღ◈★★，截至2021年末ღ◈★★，公司在保利财务的存款业务ღ◈★★、贷款业务ღ◈★★、票据业务余额分别为682.83亿元ღ◈★★、152.86亿元ღ◈★★、26.47亿元ღ◈★★。

　　（1）保利财务接受公司存入的一定额度的货币资金ღ◈★★，妥善保管其存款ღ◈★★，并按公司需求对存入资金进行结算ღ◈★★。

　　（2）根据保利财务提供的挂牌利率ღ◈★★，公司选择活期ღ◈★★、定期ღ◈★★、七天通知存款等产品ღ◈★★，保利财务根据不同存款产品的结息规则向公司支付利息ღ◈★★。

　　（3）公司按照正常商业条件以及不差于可从独立第三方得到的条款ღ◈★★，在保利财务的日存款余额不超过上年度公司合并报表净资产40%范围内ღ◈★★，与保利财务进行存款等结算业务ღ◈★★。

　　（1）公司按照正常商业条件以及不差于可从独立第三方得到的条款ღ◈★★，可在350亿元范围内接受保利财务提供的贷款等资金支持业务ღ◈★★。

　　（2）公司按照正常商业条件以及不差于可从独立第三方得到的条款ღ◈★★，可在260亿元贷款余额范围内以保利财务为受托人办理各种委托贷款业务（含保利集团及保利财务外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）ღ◈★★。

　　公司按照正常商业条件以及不差于可从独立第三方得到的条款ღ◈★★，可在50亿元范围内接受保利财务提供的担保业务ღ◈★★。

　　除上述担保ღ◈★★、贷款ღ◈★★、存款ღ◈★★、委托贷款等业务以外ღ◈★★，公司按照正常商业条件及不差于可从独立第三方得到的条款ღ◈★★，可在100亿元范围内接受保利财务提供的营业范围内的其他业务ღ◈★★，包括但不限于商票承兑和贴现业务ღ◈★★、非融资性保函业务等ღ◈★★。

　　1ღ◈★★、保利财务承诺向公司提供存款业务的利率将不低于独立的中国国内主要国有商业银行提供的同类同期平均存款利率ღ◈★★，且保利财务就存款服务提供的商业条款将不差于独立的中国国内主要国有商业银行提供的商业条款ღ◈★★。

　　2ღ◈★★、保利财务承诺向公司提供贷款ღ◈★★、担保ღ◈★★、承兑ღ◈★★、贴现ღ◈★★、保函等业务的利率/费率将不高于独立的中国国内主要国有商业银行提供的同类同期平均利率/费率ღ◈★★，且保利财务就贷款服务提供的商业条款将不差于独立的中国国内主要国有商业银行提供的商业条款ღ◈★★。

　　为规范公司与保利财务的关联交易ღ◈★★，切实保障公司在保利财务存贷款等业务的安全性ღ◈★★、流动性ღ◈★★，公司通过查验保利财务的证件资料ღ◈★★、审阅财务报表ღ◈★★，对其经营资质ღ◈★★、业务和风险状况进行了评估ღ◈★★，公司未发现保利财务风险管理存在重大缺陷ღ◈★★，未发现保利财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形ღ◈★★，并出具了《关于对保利财务有限公司关联交易的风险评估报告》ღ◈★★。同时ღ◈★★，公司以保障资金安全性为目标ღ◈★★，制定了《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》ღ◈★★，明确成立专项工作的领导小组和工作小组ღ◈★★，建立金融服务业务风险报告ღ◈★★、披露及处置等的具体程序ღ◈★★。

　　公司将持续披露与保利财务交易情况ღ◈★★，取得并审阅保利财务的相关资质文件ღ◈★★、财务报告等ღ◈★★，持续关注及评估保利财务风险ღ◈★★，并披露风险持续评估报告ღ◈★★，如发生影响公司资金安全的事件ღ◈★★，公司将根据相关法律法规及制度规定及时采取应对措施ღ◈★★。

　　上述存款事项是为符合国务院国资委《关于中央企业降杠杆减负债的指导意见》的管理要求ღ◈★★，适度提高资金集中管理ღ◈★★，不影响日常资金使用ღ◈★★；而贷款及其他事项有利于丰富公司资金管理工具ღ◈★★，提供稳定的资金支持ღ◈★★。

　　公司独立董事认为保利财务拥有开展存贷款等业务资质ღ◈★★，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要ღ◈★★，定价公允且符合市场原则ღ◈★★；公司出具的风险评估报告客观公正ღ◈★★，风险处置预案具备较高可行性ღ◈★★，本项交易不存在损害公司和中小股东利益的事项ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　根据公司经营发展需要ღ◈★★，公司部分房地产项目使用合作模式开发ღ◈★★，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金ღ◈★★，由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助ღ◈★★，为房地产业务正常经营需要ღ◈★★，符合监管要求及行业特点ღ◈★★。

　　2021年末公司（含下属控股子公司ღ◈★★，下同）对合营联营项目公司提供财务资助余额为605.79亿元ღ◈★★，2021年净减少额度为99.51亿元ღ◈★★。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新要求ღ◈★★，为保障公司房地产项目开发建设ღ◈★★、提高资金使用效率ღ◈★★，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度对外提供财务资助的议案》ღ◈★★，同意2022年度对外提供财务资助净增加额度不超过150亿元ღ◈★★，单笔额度不超过50亿元ღ◈★★。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღ◈★★。

　　此外ღ◈★★，为减少资金占压ღ◈★★，按行业惯例ღ◈★★，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项目公司富余资金ღ◈★★，并形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来ღ◈★★，该往来系行业惯例及经营需要ღ◈★★。

　　被资助对象为公司的合营联营项目公司ღ◈★★，资助情形为公司对合营联营项目公司提供资金等形成的财务资助ღ◈★★，具体包含以下情况ღ◈★★：

　　（4）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的相关财务资助情形ღ◈★★。

　　2ღ◈★★、公司可根据自身业务需求ღ◈★★，在股东大会审议通过的财务资助额度范围内与合营联营项目公司及合作方股东等协商并确定财务资助事宜ღ◈★★，并与被资助对象签署相关协议ღ◈★★，约定财务资助的条件ღ◈★★、金额及违约责任等内容ღ◈★★。

　　3ღ◈★★、在股东大会批准上述财务资助事项的前提下ღ◈★★，对合营联营项目公司提供资金单笔金额不超过50亿元ღ◈★★，由公司董事长ღ◈★★、总经理ღ◈★★、财务总监审批ribenrentiღ◈★★，并授权公司董事长ღ◈★★、总经理ღ◈★★、财务总监签署相关法律文件ღ◈★★。

　　公司于2022年4月15日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度对外提供财务资助的议案》ღ◈★★。董事会认为xl18luck新利ღ◈★★，对外提供财务资助有利于提高公司资金使用效率ღ◈★★，保障项目开发建设进度及运营效率ღ◈★★，支持公司持续稳健发展ღ◈★★。同时ღ◈★★，公司对被资助对象进行日常监管ღ◈★★，财务风险可控ღ◈★★，对公司日常经营不会产生重大影响ღ◈★★。

　　公司独立董事同意该事项并认为ღ◈★★：财务资助事项符合房地产项目开发管理需要ღ◈★★，公司已按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序ღ◈★★，不存在损害公司和中小股东利益的情况ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈★★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ◈★★，即9:15-9:25ღ◈★★，9:30-11:30ღ◈★★，13:00-15:00ღ◈★★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ◈★★。

　　涉及融资融券ღ◈★★、转融通业务ღ◈★★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ◈★★，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行ღ◈★★。

　　以上议案已分别经公司第六届董事会第十二次会议ღ◈★★、第六届监事会第十六次会议ღ◈★★、2022年第1次临时董事会审议通过ღ◈★★，相关公告已分别于2022年4月19日ღ◈★★、2022年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）ღ◈★★。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ◈★★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ◈★★，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ◈★★：进行投票ღ◈★★。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ◈★★，投资者需要完成股东身份认证ღ◈★★。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ◈★★。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ◈★★，如果其拥有多个股东账户ღ◈★★，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ◈★★。投票后ღ◈★★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票ღ◈★★。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ◈★★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）ღ◈★★。该代理人不必是公司股东ღ◈★★。

　　1ღ◈★★、法人股东需持股票账户卡ღ◈★★、持股凭证ribenrentiღ◈★★、加盖公司公章的营业执照复印件ღ◈★★、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续ღ◈★★。

　　2ღ◈★★、个人股东需持本人身份证ღ◈★★、股票账户卡和持股凭证办理登记ღ◈★★；个人股东的授权代理人需持代理人身份证ღ◈★★、委托人身份证复印件ღ◈★★，委托人持股凭证ღ◈★★、授权委托书原件ღ◈★★、委托人股票账户卡办理登记手续ღ◈★★。

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场ღ◈★★。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理ღ◈★★。

　　特别提示ღ◈★★：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控ღ◈★★，保障会场安全ღ◈★★，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求ღ◈★★。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控ღ◈★★，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场ღ◈★★。股东如对会议审议事项ღ◈★★、会场防疫管控要求等有疑问ღ◈★★，可通过上述电话ღ◈★★、邮箱等联系方式向公司咨询ღ◈★★。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会ღ◈★★，并代为行使表决权ღ◈★★。

　　委托人应在委托书中“同意”ღ◈★★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ◈★★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ◈★★，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ◈★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★★，并对其内容的真实性ღ◈★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈★★。

　　●被担保人ღ◈★★：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司及参股公司（含其下属公司ღ◈★★，下同）ღ◈★★。

　　●担保金额ღ◈★★：公司2021年度对外担保净增加530.59亿元ღ◈★★，为子公司转让的应付账款承担共同还款义务净增加134.89亿元ღ◈★★。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内ღ◈★★，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保ღ◈★★，并已签署相关借款及担保合同ღ◈★★，主要内容如下ღ◈★★：

　　截至2021年12月31日ღ◈★★，公司及其控股子公司2021年度新增担保1460.36亿元（含子公司间相互担保）ღ◈★★，解除担保929.77亿元ღ◈★★，累计净增加担保530.59亿元ღ◈★★；本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务新增403.99亿元ღ◈★★，解除269.10亿元ღ◈★★，累计净增134.89亿元ღ◈★★。按照担保主体及被担保主体类别分类如下ribenrentiღ◈★★，被担保主体及其基本情况ღ◈★★、财务状况及新增担保金额详见附表1ღ◈★★。

　　截至2021年12月31日ღ◈★★，公司及其控股子公司对外担保余额为2683.81亿元（含子公司间相互担保）ღ◈★★，占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产137.24%ღ◈★★；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2495.31亿元（含子公司间相互担保）ღ◈★★，占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产127.60%ღ◈★★。本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务余额为389.94亿元ღ◈★★。无逾期担保事项ღ◈★★。

　　附表1ღ◈★★：2021年度新增担保事项及被担保人情况（2021年10月1日至2021年12月31日）