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• 发布时间：2023-10-06 07:13:16
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　　（五）法律✿◈✿、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式华彩真品牌✿◈✿。 （五）法律✿◈✿、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式✿◈✿。

　　公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十✿◈✿，且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十✿◈✿，已回购✿◈✿、转换的优先股不纳入计算✿◈✿。 公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十✿◈✿，且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十✿◈✿，已回购✿◈✿、转换的优先股不纳入计算✿◈✿。

　　（十四）审议批准变更募集资金用途事项✿◈✿； 购买✿◈✿、出售重大资产以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准✿◈✿，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算✿◈✿。已按照规定履行相关审核义务的✿◈✿，不再纳入相关的累计计算范围✿◈✿。

　　（十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上✿◈✿，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易✿◈✿；审议出席董事会的非关联董事人数不足3人时的关联交易事项✿◈✿； （十五）审议股权激励计划✿◈✿；

　　（十七）审议批准公司发生达到下列标准之一的交易（公司获赠现金资产的除外）✿◈✿： （十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上✿◈✿，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易✿◈✿；

　　1✿◈✿、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上✿◈✿；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的✿◈✿，以较高者作为计算数据✿◈✿； （十七）审议批准公司发生达到下列标准之一的其他重大交易事项（公司获赠现金资产的除外）✿◈✿：

　　...... 1✿◈✿、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上✿◈✿；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的✿◈✿，以较高者作为计算数据✿◈✿；

　　5✿◈✿、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上✿◈✿，且绝对金额超过500万元华彩真品牌✿◈✿。 ......

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值✿◈✿，取其绝对值计算✿◈✿。 5✿◈✿、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上✿◈✿，且绝对金额超过500万元✿◈✿；

　　（十八）审议批准或授权董事会批准公司对外投资✿◈✿、收购出售资产✿◈✿、资产抵押✿◈✿、提供财务资助✿◈✿、对外担保事项✿◈✿、委托理财✿◈✿、关联交易等事项✿◈✿； 6✿◈✿、相关法律法规及本章程约定的其他情形✿◈✿。

　　（十九）审议法律✿◈✿、行政法规✿◈✿、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项✿◈✿。 上述指标计算中涉及的数据如为负值✿◈✿，取其绝对值计算✿◈✿。

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使✿◈✿。其中✿◈✿，本条（十三）✿◈✿、（十六）✿◈✿、（十七）项所涉及的事项✿◈✿，低于其权限范围的✿◈✿，股东大会可授权董事会行使✿◈✿。 上述重大交易事项包括购买或者出售资产✿◈✿、对外投资（含委托理财✿◈✿、委托贷款✿◈✿、对子公司的投资等）✿◈✿、提供财务资助✿◈✿、提供担保✿◈✿、研究或开发项目转移✿◈✿、签订许可协议18新利官网✿◈✿、资产抵押✿◈✿、固定资产投资或报废✿◈✿、债权债务处置✿◈✿、租入或租出资产✿◈✿、签订管理方面的合同（含委托经营✿◈✿、受托经营等）✿◈✿、赠与或受赠资产✿◈✿、银行借款等✿◈✿。（上述购买✿◈✿、出售的资产不含购买原材料✿◈✿、燃料和动力✿◈✿，以及出售产品✿◈✿、商品等与日常经营相关的资产✿◈✿，但资产置换中涉及购买✿◈✿、出售此类资产的✿◈✿，仍包含在内✿◈✿。）

　　2✿◈✿、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%✿◈✿；

　　公司不得为董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、控股股东✿◈✿、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助✿◈✿。

　　（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保✿◈✿； （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保✿◈✿；

　　（五）对股东✿◈✿、实际控制人及其关联方提供的担保✿◈✿； （四）对股东✿◈✿、实际控制人及其关联方提供的担保✿◈✿；

　　（六）深交所或者公司章程规定的其他担保情形✿◈✿。 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%✿◈✿；

　　股东大会在审议为股东✿◈✿、实际控制人及其关联人提供的担保议案时✿◈✿，该股东或者受该实际控制人支配的股东✿◈✿，不得参与该项表决✿◈✿，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过✿◈✿。

　　股东大会采用网络或其他方式的✿◈✿，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序✿◈✿。股东大会网络或其他方式投票的开始时间✿◈✿，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00✿◈✿，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30✿◈✿，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00✿◈✿。 股东大会采用网络或其他方式的✿◈✿，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序✿◈✿。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15✿◈✿，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00✿◈✿。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日✿◈✿。股权登记日一旦确认✿◈✿，不得变更✿◈✿。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日✿◈✿。股权登记日一旦确认✿◈✿，不得变更✿◈✿。

　　禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利✿◈✿。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制✿◈✿。

　　公开征集股东权利违反法律✿◈✿、行政法规或者中国证监会有关规定✿◈✿，导致上市公司或者其股东遭受损失的✿◈✿，应当依法承担赔偿责任✿◈✿。

　　《公司章程》原条款 修订后条款 修订依据 第二十二条 公司根据经营和发展的需要✿◈✿，依照法律✿◈✿、法规的规定✿◈✿，经股东大会分别作出决议✿◈✿，可以采用下列方式增加资本✿◈✿： 第二十二条 公司根据经营和发展的需要✿◈✿，依照法律✿◈✿、法规的规定✿◈✿，经股东大会分别作出决议✿◈✿，可以采用下列方式增加资本✿◈✿： 根据公司实际情况✿◈✿，发行优先股的公司✿◈✿，应当在章程中对发行优先股作出规定✿◈✿，公司未发行优先股✿◈✿，故删掉第二十二条最后部分✿◈✿。 第三十条 公司董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、持有本公司股份 5%以上的股东✿◈✿，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出✿◈✿，或者在卖出后 6 个月内买入✿◈✿，由此所得收益归本公司所有✿◈✿，本公司董事会将收回其所得收益✿◈✿。但是✿◈✿，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的✿◈✿，卖出该股票不受 6 个月时间限制✿◈✿。 第三十条 公司董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、持有本公司股份 5%以上的股东✿◈✿，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出✿◈✿，或者在卖出后 6 个月内买入✿◈✿，由此所得收益归本公司所有✿◈✿，本公司董事会将收回其所得收益✿◈✿。但是✿◈✿，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的✿◈✿，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外✿◈✿。 《中华人民共和国证券法（2019修订）》第四十四条✿◈✿：上市公司✿◈✿、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东✿◈✿、董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出✿◈✿，或者在卖出后六个月内又买入✿◈✿，由此所得收益归该公司所有✿◈✿，公司董事会应当收回其所得收益✿◈✿。但是✿◈✿，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份✿◈✿，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外✿◈✿。

　　公司董事会不按照前款规定执行的✿◈✿，股东有权要求董事会在 30 日内执行✿◈✿。 前款所称董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿◈✿，包括其配偶✿◈✿、父母✿◈✿、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿◈✿。 前款所称董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿◈✿，包括其配偶✿◈✿、父母✿◈✿、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿◈✿。

　　公司董事会未在上述期限内执行的✿◈✿，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼✿◈✿。公司董事会不按照第一款的规定执行的✿◈✿，负有责任的董事依法承担连带责任✿◈✿。

　　公司董事会不按照第一款规定执行的✿◈✿，股东有权要求董事会在 30 日内执行✿◈✿。公司董事会未在上述期限内执行的✿◈✿，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼✿◈✿。 公司董事会不按照第一款规定执行的✿◈✿，股东有权要求董事会在三十日内执行✿◈✿。公司董事会未在上述期限内执行的✿◈✿，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼✿◈✿。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构✿◈✿，依法行使下列职权✿◈✿： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构✿◈✿，依法行使下列职权✿◈✿： 《深圳证券交易所股票上市规则）》（2019年4月修订）第9.8条✿◈✿：上市公司发生本规则第9.1条规定的“购买或者出售资产”交易时✿◈✿，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准✿◈✿，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算✿◈✿，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的✿◈✿，除应当披露并参照本规则第9.7条进行审计或者评估外✿◈✿，还应当提交股东大会审议✿◈✿，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过✿◈✿。

　　（一）决定公司的经营方针和投资计划✿◈✿； （一）决定公司的经营方针和投资计划✿◈✿； 已按照前款规定履行相关义务的✿◈✿，不再纳入相关的累计计算范围✿◈✿。

　　...... ...... 第9.1条✿◈✿：本章所称“交易”包括下列事项✿◈✿：（一）购买或者出售资产✿◈✿；（二）对外投资（含委托理财✿◈✿、委托贷款✿◈✿、对子公司投资等）✿◈✿；（三）提供财务资助✿◈✿；（四）提供担保✿◈✿；（五）租入或者租出资产✿◈✿；（六）签订管理方面的合同（含委托经营✿◈✿、受托经营等）✿◈✿；（七）赠与或者受赠资产✿◈✿；（八）债权或者债务重组✿◈✿；（九）研究与开发项目的转移✿◈✿；（十）签订许可协议✿◈✿；（十一）本所认定的其他交易✿◈✿。

　　（十一）对公司聘用✿◈✿、解聘会计师事务所作出决议✿◈✿； （十一）对公司聘用✿◈✿、解聘会计师事务所作出决议✿◈✿； 上述购买✿◈✿、出售的资产不含购买原材料✿◈✿、燃料和动力✿◈✿，以及出售产品✿◈✿、商品等与日常经营相关的资产✿◈✿，但资产置换中涉及购买✿◈✿、出售此类资产的✿◈✿，仍包含在内✿◈✿。

　　（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项✿◈✿； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项✿◈✿； 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第6.2.4条✿◈✿：上市公司提供财务资助事项属于下列情形之一的✿◈✿，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议✿◈✿，本所另有规定的除外✿◈✿：（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%✿◈✿；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%✿◈✿；（三）本所或者公司章程规定的其他情形✿◈✿。

　　（十三）审议公司在一年内购买✿◈✿、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项✿◈✿； （十三）审议公司在一年内购买✿◈✿、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项✿◈✿； 第6.2.5条✿◈✿：上市公司不得为董事✿◈✿、监事✿◈✿、高级管理人员✿◈✿、控股股东✿◈✿、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助✿◈✿。

　　第四十二条 公司下列对外担保行为✿◈✿，须经股东大会审议通过✿◈✿。 第四十二条 公司下列对外担保行为✿◈✿，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议✿◈✿： 《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第9.11条✿◈✿：上市公司发生本规则第9.1条规定的“提供担保”事项时✿◈✿，应当经董事会审议后及时对外披露✿◈✿。

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额✿◈✿，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保✿◈✿； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额✿◈✿，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保✿◈✿； “提供担保”事项属于下列情形之一的✿◈✿，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议✿◈✿：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保✿◈✿；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额✿◈✿，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保✿◈✿；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保✿◈✿；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%✿◈✿；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元✿◈✿；（六）对股东✿◈✿、实际控制人及其关联人提供的担保✿◈✿；（七）本所或者公司章程规定的其他担保情形✿◈✿。

　　（二）公司的对外担保总额✿◈✿，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保✿◈✿； （二）公司的对外担保总额✿◈✿，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保✿◈✿； 董事会审议担保事项时✿◈✿，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意✿◈✿。股东大会审议前款第（四）项担保事项时✿◈✿，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过✿◈✿。

　　（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保✿◈✿； （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保✿◈✿； 股东大会在审议为股东✿◈✿、实际控制人及其关联人提供的担保议案时✿◈✿，该股东或者受该实际控制人支配的股东✿◈✿，不得参与该项表决✿◈✿，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过✿◈✿。

　　第五十六条 股东大会的通知包括以下内容✿◈✿： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容✿◈✿： 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》第十三条✿◈✿：互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15✿◈✿，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00✿◈✿。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权✿◈✿，每一股份享有一票表决权✿◈✿。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权✿◈✿，每一股份享有一票表决权✿◈✿。 《中华人民共和国证券法（2019修订）》第九十条✿◈✿：上市公司董事会✿◈✿、独立董事✿◈✿、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律✿◈✿、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构）✿◈✿，可以作为征集人✿◈✿，自行或者委托证券公司✿◈✿、证券服务机构✿◈✿，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会✿◈✿，并代为行使提案权✿◈✿、表决权等股东权利✿◈✿。

　　...... ...... 依照前款规定征集股东权利的✿◈✿，征集人应当披露征集文件✿◈✿，上市公司应当予以配合✿◈✿。

　　公司董事会✿◈✿、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权✿◈✿。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息华彩真品牌✿◈✿。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权✿◈✿。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 董事会✿◈✿、独立董事✿◈✿、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律✿◈✿、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构✿◈✿，可以作为征集人华彩真品牌✿◈✿，自行或者委托证券公司✿◈✿、证券服务机构✿◈✿，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会✿◈✿，并代为行使提案权✿◈✿、表决权等股东权利✿◈✿。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利✿◈✿。

　　依照前款规定征集股东权利的✿◈✿，征集人应当披露征集文件✿◈✿，公司应当予以配合✿◈✿。 公开征集股东权利违反法律✿◈✿、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定✿◈✿，导致上市公司或者其股东遭受损失的✿◈✿，应当依法承担赔偿责任✿◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈✿、准确✿◈✿、完整✿◈✿，没有虚假记载✿◈✿、误导性陈述或重大遗漏✿◈✿。

　　2020年10月9日✿◈✿，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》✿◈✿，公告如下✿◈✿：

　　根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司章程指引》（2019年4月修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年2月修订）》《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》（粤国资财务〔2018〕12号）有关规定✿◈✿，结合公司的实际情况✿◈✿，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》中部分条款进行修改✿◈✿，本次修订内容共计十九条✿◈✿。

　　除上述条款变更外✿◈✿，《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》其他条款不变✿◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈✿、准确✿◈✿、完整✿◈✿，没有虚假记载✿◈✿、误导性陈述或重大遗漏✿◈✿。

　　（二）股东大会的召集人✿◈✿：公司董事会✿◈✿。2020年8月28日召开的第八届董事会第十六次会及2020年10月9日召开的第八届董事会第十七次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案✿◈✿。

　　（三）会议召开的合法✿◈✿、合规性✿◈✿：本次股东大会会议的召集符合有关法律✿◈✿、行政法规18新利官网✿◈✿、部门规章✿◈✿、规范性文件✿◈✿、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定✿◈✿。

　　通过互联网投票系统投票的时间为✿◈✿：2020年10月29日9:15-15:00 期间的任意时间✿◈✿。

　　（五）会议召开方式✿◈✿：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式✿◈✿。公司股东只能选择现场投票✿◈✿、网络投票中的一种方式✿◈✿，如果同一表决权出现重复投票表决的✿◈✿，以第一次投票表决结果为准✿◈✿。

　　1✿◈✿、截至2020年10月23日下午15✿◈✿：00交易结束后✿◈✿，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东✿◈✿，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决✿◈✿；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）✿◈✿，该股东代理人不必是本公司股东✿◈✿。

　　（八）会议地点✿◈✿：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司321会议室✿◈✿。

　　1华彩真品牌✿◈✿、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》✿◈✿；

　　上述议案1详见本公司2020年8月29日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2020-035）✿◈✿；议案2详见本公司2020年10月10日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》✿◈✿。

　　以上议案均为非累积投票事项✿◈✿。如属于影响中小投资者利益的重大事项✿◈✿，公司将对中小投资者表决单独计票✿◈✿。其中✿◈✿，审议《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》需以特别决议✿◈✿，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过✿◈✿。

　　股东大会对多项议案设置“总议案”✿◈✿，对应的议案编码为“100”✿◈✿，议案编码1.00代表议案1✿◈✿，议案编码2.00代表议案2✿◈✿，以此类推✿◈✿。

　　（三）登记地点✿◈✿：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部✿◈✿。

　　1✿◈✿、法人股东登记✿◈✿。法人股东的法定代表人须持股东账户卡✿◈✿、加盖公司公章的营业执照复印件✿◈✿、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续✿◈✿；委托代理人出席的✿◈✿，还须持法人授权委托书和出席人身份证✿◈✿；

　　2✿◈✿、自然人股东登记✿◈✿。自然人股东须持本人身份证✿◈✿、股东账户卡等办理登记手续✿◈✿；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书✿◈✿；

　　3✿◈✿、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续✿◈✿；异地股东可以用信函或传真方式登记✿◈✿，传真件应注明“拟参加股东大会”字样✿◈✿，本公司不接受电话登记✿◈✿。

　　在本次股东大会上✿◈✿，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票✿◈✿，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一✿◈✿。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿◈✿，以第一次有效投票为准✿◈✿。如股东先对具体提案投票表决✿◈✿，再对总议案投票表决✿◈✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿◈✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿◈✿；如先对总议案投票表决✿◈✿，再对具体提案投票表决✿◈✿，则以总议案的表决意见为准✿◈✿。

　　2✿◈✿、股东通过互联网投票系统进行网络投票✿◈✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证✿◈✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿◈✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅✿◈✿。

　　兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会✿◈✿，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票✿◈✿，如没有做出指示✿◈✿，代理人有权按自己的意愿表决✿◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈✿、准确✿◈✿、完整华彩真品牌✿◈✿，没有虚假记载✿◈✿、误导性陈述或重大遗漏18新利官网✿◈✿。

　　（一）发出会议通知的时间和方式✿◈✿：会议通知已于2020年9月23日通过书面送达✿◈✿、电子邮件等方式通知各位董事✿◈✿。

　　（三）会议应参加表决董事7人✿◈✿，成员有✿◈✿：刘富华✿◈✿、朱冰✿◈✿、芦玉强✿◈✿、陈健✿◈✿、龚洁敏✿◈✿、周永章✿◈✿、李胜兰✿◈✿，实际参加表决的董事7人✿◈✿。

　　根据全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）日常生产经营流动资金周转的需要✿◈✿，贵糖集团拟向建行贵港分行✿◈✿、广发银行南宁分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）✿◈✿，在综合授信额度内✿◈✿，根据公司的资金需求情况✿◈✿，按照资金使用审批权限相关规定来确定18新利官网✿◈✿，授信期限为一年✿◈✿，授信起始时间自董事会通过之日起✿◈✿。同时✿◈✿，取消由粤桂股份为主体向建行贵港分行等5家银行申请的8.45亿元的综合授信✿◈✿。具体情况如下✿◈✿：

　　为了解决贵糖集团日常经营周转资金需求✿◈✿，灵活运用各种融资手段✿◈✿，贵糖集团拟向建行贵港分行申请综合授信2亿元✿◈✿，授信期限为一年✿◈✿，授信起始时间自董事会通过之日起✿◈✿。授信种类包括但不限于流动资金贷款✿◈✿、信用证以及票据等银行业务✿◈✿。在综合授信额度内✿◈✿，根据贵糖集团的资金需求情况✿◈✿，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种✿◈✿、金额✿◈✿、期限及融资方式✿◈✿。

　　因生产经营周转需要✿◈✿，贵糖集团拟向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元✿◈✿，授信种类包括但不限于流动资金贷款✿◈✿、信用证以及票据等银行业务✿◈✿，授信期限为一年✿◈✿，授信起始时间自董事会通过之日起✿◈✿。在综合授信额度内✿◈✿，根据贵糖集团的资金需求情况18新利官网✿◈✿，由贵糖集团董事长决定申请的金额18新利官网✿◈✿、期限✿◈✿、用途及融资方式✿◈✿。

　　因公司糖浆纸板块业务由全资子公司贵糖集团承接✿◈✿，现取消粤桂股份向建行贵港分行申请的2亿元综合授信✿◈✿、向农行贵港分行申请的2亿元综合授信✿◈✿、向民生银行南宁分行申请的2亿元的综合授信✿◈✿、向平安银行广州分行申请的4500万元综合授信✿◈✿、向中行贵港分行申请的2亿元综合授信✿◈✿。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（2020-038）✿◈✿。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2020-039）✿◈✿。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-040）✿◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈✿、准确✿◈✿、完整✿◈✿，没有虚假记载✿◈✿、误导性陈述或重大遗漏✿◈✿。

　　2020年10月9日✿◈✿，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》✿◈✿，公告如下✿◈✿：

　　公司根据日常生产经营流动资金周转的需要✿◈✿，子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟向中行贵港分行✿◈✿、农行贵港分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信✿◈✿，公司为上述4亿元范围内的银行授信额度提供连带责任保证担保✿◈✿。

　　在综合授信额度内✿◈✿，根据子公司的资金需求情况✿◈✿，按照公司资金使用审批权限相关规定来确定✿◈✿，授信起始时间自董事会通过之日起18新利官网✿◈✿。

　　（一）贵糖集团向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元✿◈✿，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保✿◈✿，期限1年✿◈✿。授信用途包括流动资金借款✿◈✿、信用证以及票据等业务✿◈✿。在综合授信额度内✿◈✿，根据贵糖集团的资金需求情况✿◈✿，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种✿◈✿、金额✿◈✿、期限及融资方式✿◈✿。公司并为贵糖集团提供连带担保责任✿◈✿。

　　（二）贵糖集团向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元✿◈✿，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保✿◈✿，期限1年✿◈✿。授信用途包括流动资金借款✿◈✿、信用证以及票据等业务✿◈✿。在综合授信额度内✿◈✿，根据贵糖集团的资金需求情况✿◈✿，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种18新利官网✿◈✿、金额华彩真品牌✿◈✿、期限及融资方式✿◈✿。公司并为贵糖集团提供连带担保责任✿◈✿。

　　上述担保事项子公司免于支付担保费✿◈✿，也不提供反担保✿◈✿。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续✿◈✿，并签署相关法律文件✿◈✿。贵糖集团及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议✿◈✿。

　　经营范围✿◈✿：食糖✿◈✿、纸✿◈✿、纸浆✿◈✿、食用酒精✿◈✿、轻质碳酸钙✿◈✿、酒糟干粉✿◈✿、有机－无机复混肥料✿◈✿、有机肥料✿◈✿、食品包装纸✿◈✿、食品添加剂氧化钙✿◈✿、减水剂的研发✿◈✿、制造✿◈✿、加工✿◈✿、销售✿◈✿；国内贸易✿◈✿；货物进出口[包括本企业自产产品的出口及本企业生产✿◈✿、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）✿◈✿、机械设备✿◈✿、仪器仪表✿◈✿、零部件的进口]✿◈✿；机械的制造✿◈✿、零部件加工✿◈✿、修理✿◈✿，机械设备的安装✿◈✿、调试;货物仓储✿◈✿；人力装卸搬运服务✿◈✿。

　　贵糖集团于2018年8月6日成立✿◈✿。截至2020年6月30日✿◈✿，贵糖集团资产负债率为26.97%✿◈✿。

　　（一）截至2020年10月9日✿◈✿，子公司贵糖集团累计借款金额为10,633.52万元✿◈✿，公司及控股子公司累计借款金额为67,255.344万元,占公司最近一期经审计净资产的23.97% ✿◈✿。

　　（二）截止2020年10月9日✿◈✿，已审批的公司及控股子公司对合并报表外单位担保额度为6,600万元✿◈✿，占公司最近一期经审计净资产的2.35% ✿◈✿；实际担保余额合计550.30万元✿◈✿，占公司最近一期经审计净资产的0.20% ✿◈✿；

　　（三）截止2020年10月9日✿◈✿，已审批的公司及子公司之间的担保额度为13.2亿元（含本次担保）✿◈✿，占公司最近一期经审计净资产的47.05%✿◈✿；实际担保余额合计35,633.52万元✿◈✿，占公司最近一期经审计净资产的12.70% ✿◈✿；

　　公司董事会认为✿◈✿：本次为子公司向银行申请综合授信担保✿◈✿，主要是为了满足子公司经营资金需求✿◈✿；符合公司章程及相关制度的规定✿◈✿，符合实际需要✿◈✿；不会损害公司和全体股东的利益✿◈✿，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响✿◈✿。

　　独立董事认为✿◈✿：本次公司为全资子公司提供担保✿◈✿，符合公司整体利益✿◈✿，不存在损害公司及股东利益情形✿◈✿，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响✿◈✿。本次担保事项审议程序符合有关法律✿◈✿、法规和规范性文件等相关规定✿◈✿。

　　公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求✿◈✿，审慎对待并严格控制对外担保✿◈✿。截止目前✿◈✿，公司无逾期担保情况发生✿◈✿，没有发生违规对外担保情况✿◈✿。回馈社会✿◈✿，新利18体育✿◈✿，新利体育最新版app✿◈✿！股市布局✿◈✿，投资者消息✿◈✿。控股集团✿◈✿。